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中国海外网1月20号消息，《欧洲时报》西班牙版的“西闻”称，由于科技的进步，诈骗手法也在日新月异。西班牙警察说，在西班牙，诈骗手段层出不穷，加上虚拟的互联网，已经有400,000人上当了。

Epe称，庞氏欺诈是当前最常用的诈骗手段，利用虚拟的网上交易平台来获得高额收益。事实上，受害人最初的收益来自于先前诈骗中的其他成员。根据区块链的资料，到了2022年，受害者被诈骗的数额达到了1767。

西班牙还没有准确的统计数字，但是有些学者相信，西班牙大约有250,000到400,000人遭受了诈骗。其中有庞氏骗局，身份盗用和“网络钓鱼”。

据悉，欺诈首先是给投资人以不实的保证，即在西班牙一家银行公布了其登记资料。然而，这样的登记并没有给投资人带来什么保障。西班牙的一位知情人士说，“登记公司仅仅是为了表明其具备符合《反洗钱法案》的良好架构，但并不表示会被监管。”

也有人通过在社会网站上发表关于金融问题的言论，或者通过发表关于金融问题的视频来获得受害人的青睐。即使是伪造的彩票或者比赛，也可以在社会媒介上进行。

这是一种很常用的欺诈手段。利用电子邮箱或者手机来获得私人资料，这也是在密码领域里最常用的一种方式。“诈骗一般都是在打电话。他们假装是财务高手，并怂恿你进行小规模的资金投入，并逐步壮大。该病毒可以通过对使用者的手机进行简单的攻击，来获得其重要的资料和个人资料。

西班牙警察于2022年11月拘捕了四个在马德里 NH Neptuno宾馆内持刀行凶的中国商人。那几个骗子就是用来教导他如何使用虚拟货币的，然后把他骗进了宾馆，然后偷走了他两万五千英镑。

据称，这位被欺骗的中国商人收到了一个朋友的来电，要求他参加一个新的虚拟货币投资，要求面试，约在市区的一家宾馆见面。而中介则是借口自己有事，没有来。

事故发生时，受害人身边还有一个人，这人靠着自卫技能逃脱，但是受害人就不那么走运了，被另外一个歹徒捅了一刀。歹徒们也顺水推舟，拿走了一包价值25,000欧元的现金。现在，他们都被逮捕了。

警察说，这种类型的骗局在市面上很常见，所以请各位务必小心，不要参加这种新型的骗局。