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最近，诸如比特币和狗币等的市场行情出现了剧烈的动荡，比特币的股价已经回到了二月上旬，与这个月上旬的峰值相比，下跌了超过40%。而在这段时间里，几十种主要的虚拟货币也在快速下跌。
投资是有风险的，因为它的价格有可能会上涨，也有可能会下跌，就像是在某些特殊的环境下，它的价值也会下降。而且，有些虚拟财产本身并没有使用到区块链的技术，仅仅是挂在了区块链的名义上，但其本身的价格却并不符合其本身的价值。
同时，一些虚拟货币的实质上也存在着欺诈和传销现象，从而加大了交易的风险性。在做出投资决策之前，一定要充分理解这些信息，以免因受股市行情及欺骗而遭受无妄之灾。
虚构货币欺诈案
日前，湖北省孝感市孝感市警方在菲律宾奎松市端掉了一家以“杀猪盘”为主要业务的网络游戏公司，共抓获350名受害者，已查证涉及金额1.6亿元人民币。
这是最近几年，在全国范围内开展的跨境电信业反洗钱斗争中，抓获最多的嫌疑人和金额最多的案件，也是国内第一个抓获了背后的超级“金主”，被称为“12.19专案”。
日前，有关人士第一次将这起事件的来龙去脉告诉了记者。
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涉及的国家最大数额
湖北警察端掉菲律宾一个骗局团伙
下面的录像来自
央视财经频道
央视电视台《正点财经》频道
今年四月，来自广东佛山的平某被人拉入了一个股市交流群组。在此，所有人都可以在此听一次讲座，并由导师指导选择股票。
经过三个多月的跟随群主的培训，导师为大家制订了一套“AB”的投资方案。在这两个方案中， A方案用于股权的投资， B方案用于虚拟货币的投资。跟随他的导师，他决定进行网络游戏的投资。
受害者：他们说能赚30多，其实我想赚一、二。我从2018年的七月十八日起，一次投入十八万，一次盈利，二次亏损，三次亏损，三次亏损。大约到了八月二十日，我没办法继续投资，损失了九十三万多，他也不再理会我。
上海的艾小姐也被邀请进入了这个股市讨论组。艾小姐一开始并不完全相信她的说法。
受害者艾小姐：我也上网看过，确实有这样的报导，有这样一个网站，我觉得更真实一些。
放下心来，艾小姐就这么和她一起，天天和她的导师们在一起。
受害者艾小姐：我在看电视，也在看他们的讲座，他们说股市不会像现在这么牛逼，所以我就把钱都花在了这个平台上，投资了三十万左右。
很多受害者都告诉媒体，他们输了之后，被“老师”训斥了一顿，以为是自己做错了什么，却没想过，这是一场网络骗局。
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搭建合作伙伴关系的“金主”
“拎包入住”的骗局小组
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央视财经频道
湖北孝感警方在收到受害者举报后，经公安部及中国驻华使馆协助，已初步查明了这个团伙的组织架构、运营模式、诈骗手法及钱财流向。“12.19专案”的任务小组随即与菲律宾政府一道，进行了一次大规模的捕杀。
据调查，该欺诈组织以菲律宾奎松市为基地，采取集团经营方式。黄某金作为背后的大老板，为骗局团伙的成员，为骗局团伙提供全方位的保护，并向骗局团伙收钱。
湖北省孝感市刑事侦查大队的饶谦：黄某金以投资为名，聘请了一个骗子团伙入驻。建立一个适用于个人的骗局平台，包括洗钱通道，物业服务，员工宿舍，甚至是汽车服务，一概搞定，只要安心大胆地提着行李进去，
另外，黄某金也曾透过某些公司，向外界发出了招工广告，招收证券分析人士，并将其派往国外，进行各种欺诈及其他违法行为。有些欺诈团伙也会建立严厉的“激励机制”。
湖北省孝感市刑警大队的饶谦：“如果你骗了五十万，那么这个帮派会得到百分之三的佣金，当你把这笔资金投入进去的时候，你就会得到一笔佣金。从一千万到一千万不等，每个人都能得到一成的提成。
当受害者将资金投入到这个骗局中之后，不管对方的帐号是上涨的，或者下跌的，都会变成一系列的虚假数据，再也收不回来了。
湖北省孝感市刑警大队副大尉朱俊峰：“我们在菲律宾花了两百多天的时间，成功抓捕了342个华夏嫌犯，没收了他们七千多部电话和三百多个电子产品，然后我们还抓住了他们背后的黑帮老大，并且成功将他们运送到菲律宾，完成了一次完整的抓捕。”
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被害者口供
发家致富的梦想变成了一场恶梦
据公安机关透露，黄某金成立的网络诈骗网站，以及在该网站上注册的各种骗子团伙，多数人来自于中国，并被派遣至菲律宾。他们是如何被征召的？如何在菲律宾行骗？
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李某：“我们在网上找工作，然后找工作人员，他们在那里工作，薪水会比较高，而且还能在那里签约，如果没有出国的话，可以先看看。”如果有人不想走，那就让他走。
黄某金不仅和李某一样，打着公司出差的旗号，给自己的同班朋友拉关系。黄某金的高三学生赖某，原来在中国从事一份对外贸易的财务工作，听到一个月可以拿到15000-20000块钱，便心动了。
赖某：骗子团伙一般都是早上9点开始工作，到了凌晨12时才结束工作，骗子团伙要是有什么特别的要求，就会按照他们的要求来做。骗局团伙最多的时候有一百多人，最多的时候有一千多人。
据赖某介绍，各个股市群聊中，大多都是骗子团伙的人，冒充投资人，宣传导师的授课内容，宣传自己可以在导师的带领下，靠着电子货币赚钱。
赖某：受害者将资金打到那个卖硬币的人的账号上，卖硬币的人就会将硬币打到受害者的账号上，不过那个硬币只是一个号码，并不是实物，胜负都是被老大（黄某金）派来的人控制的。大骗子组说，他们在前几集里骗了2亿，在后几集里骗了4亿。
赖某提到的第1、2个阶段，大约有6个月的时间。骗子们会用自己的微信账号，吸引更多的粉丝，将自己包装成“炒股大神”，然后再给受害者们传授如何赚钱的方法，从而“养猪”。然后将受害者引入直播平台，让他们在直播平台上聆听和洗脑，再将资金投入到“实盘”中，达到“杀猪”的目的。
现在，案件还在继续调查之中。
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“网信文安”
《水很大，危险很大！谨防虚拟货币诈骗。”